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證監(jiān)會(huì)會(huì)同公安檢察機(jī)關(guān)部署查辦19起重大典型案件

2021-10-15 21:02:52 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，近日，證監(jiān)會(huì)會(huì)同公安部、最高檢聯(lián)合開(kāi)展打擊證券違法犯罪專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，集中部署查辦19起重大典型案件。這是監(jiān)管部門進(jìn)一步強(qiáng)化行政執(zhí)法與刑事司法協(xié)作配合，形成高效打擊證券違法活動(dòng)合力，加大證券違法成本的重要舉措。目前，相關(guān)調(diào)查、偵查、審查起訴工作已經(jīng)全面展開(kāi)，部分重點(diǎn)案件已取得重要突破。

據(jù)介紹，這些案件主要涉及：一是重大信息披露違法案件8件。有的債券發(fā)行人、上市公司連續(xù)多年財(cái)務(wù)舞弊，涉嫌欺詐發(fā)行犯罪；有的上市公司并購(gòu)標(biāo)的為完成業(yè)績(jī)承諾大量虛構(gòu)業(yè)務(wù)，涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息犯罪；有的上市公司實(shí)際控制人利用職務(wù)便利，以支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、債務(wù)轉(zhuǎn)讓等名義占用上市公司資金，涉嫌背信損害上市公司利益犯罪；有的中介機(jī)構(gòu)從業(yè)人員配合上市公司造假，偽造審計(jì)證據(jù)，執(zhí)行銀行函證時(shí)嚴(yán)重失職，涉嫌提供虛假證明文件犯罪。二是惡性操縱市場(chǎng)案件9件。有的上市公司實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員伙同市場(chǎng)機(jī)構(gòu)操縱本公司股票；有的股市“黑嘴”與操盤方合謀通過(guò)蠱惑交易、“搶帽子”交易等方式非法牟利。個(gè)別當(dāng)事人屢查屢犯，犯罪主觀惡性強(qiáng)。三是典型內(nèi)幕交易案件2件。有的內(nèi)幕信息知情人除直接從事內(nèi)幕交易外，還向存在特殊利益關(guān)系等其他人員泄露內(nèi)幕信息，參與收益分成。總的看，上述案件呈現(xiàn)組織團(tuán)伙化、主體多元化、手法隱蔽化等特征，違法行為持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、涉案金額大，危害后果重。

近年來(lái)，針對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的證券違法犯罪態(tài)勢(shì)，證監(jiān)會(huì)不斷加強(qiáng)行政執(zhí)法與刑事司法的銜接配合。據(jù)了解，2021年上半年，證監(jiān)會(huì)已累計(jì)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件及線索119件，移送涉案主體266人，較去年同期增長(zhǎng)均達(dá)到1倍以上。同時(shí)，及時(shí)向檢察機(jī)關(guān)抄送重大案件17件。

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