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興業(yè)柳銀村鎮(zhèn)銀行違法被罰大股東為柳州銀行

2021-12-28 14:32:03 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月28日訊中國人民銀行南寧中心支行網(wǎng)站昨日發(fā)布行政處罰信息公示表（玉銀罰字〔2021〕5號），廣西興業(yè)柳銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)柳銀村鎮(zhèn)銀行”）存在違反安全管理要求、未按規(guī)定收繳假幣、未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機構(gòu)的違法行為；對興業(yè)柳銀村鎮(zhèn)銀行違反安全管理要求的違法行為，中國人民銀行玉林市中心支行依據(jù)《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2005〕第3號）第三十九條規(guī)定，對興業(yè)柳銀村鎮(zhèn)銀行處以人民幣25000元罰款的處罰；對興業(yè)柳銀村鎮(zhèn)銀行未按規(guī)定收繳假幣、未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機構(gòu)的違法行為，中國人民銀行玉林市中心支行依據(jù)《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》（中國人民銀行令〔2019〕第3號）第三十三條、《中華人民共和國人民幣管理條例》（國務(wù)院令第280號）第四十四條等規(guī)定，對興業(yè)柳銀村鎮(zhèn)銀行給予警告，并處人民幣7500元罰款。

公開信息顯示，興業(yè)柳銀村鎮(zhèn)銀行第一大股東為柳州銀行股份有限公司，持股比例為40.5%。

《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2005〕第3號）第三十九條：商業(yè)銀行有下列情形之一的，由中國人民銀行責(zé)令改正，并處一萬元以上三萬元以下罰款；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理：（一）違反本辦法規(guī)定，未準確、完整、及時報送個人信用信息的；（二）違反本辦法第七條規(guī)定的；（三）越權(quán)查詢個人信用數(shù)據(jù)庫的；（四）將查詢結(jié)果用于本辦法規(guī)定之外的其他目的的；（五）違反異議處理規(guī)定的；（六）違反本辦法安全管理要求的。

《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》（中國人民銀行令〔2019〕第3號）第三十三條：金融機構(gòu)開展貨幣鑒別和假幣收繳，中國人民銀行及其分支機構(gòu)授權(quán)的鑒定機構(gòu)開展假幣鑒定業(yè)務(wù)，有下列行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪，涉及假人民幣的，按照《中華人民共和國人民幣管理條例》第四十四條的規(guī)定予以處罰;涉及假外幣的，處以1000元以上3萬元以下的罰款∶

（一）在用現(xiàn)金機具鑒別能力不符合國家和行業(yè)標準的;

（二）未按本辦法規(guī)定組織開展機構(gòu)內(nèi)反假貨幣知識與技能培訓(xùn)，未按本辦法規(guī)定對辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員的反假貨幣水平進行評估，或者辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣專業(yè)能力的;

（三）未按本辦法規(guī)定采集、存儲人民幣和主要外幣冠字號碼的 ;

（四）未按本辦法規(guī)定建立貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定內(nèi)部管理制度和操作規(guī)范的;

（五）發(fā)生假幣誤付行為的;

（六）與客戶發(fā)生假幣糾紛，在記錄保存期限內(nèi)，金融機構(gòu)未能提供相應(yīng)存取款、貨幣兌換等業(yè)務(wù)記錄的;

（七）發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳的;

（八）未按本辦法規(guī)定收繳假幣的;

（九）未按本辦法規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機構(gòu)的 ;

（十）違反本辦法第十六條規(guī)定，應(yīng)當向公安機關(guān)報告而不報告的 ;

（十一）無故拒絕受理收繳單位或者被收繳人提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請的;

（十二）未按本辦法規(guī)定鑒定貨幣真?zhèn)蔚?

（十三）不當保管、截留或者私自處理假幣，或者使已收繳、沒收的假幣重新流入市場的。

《中華人民共和國人民幣管理條例》（國務(wù)院令第280號）第四十四條：辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)、中國人民銀行授權(quán)的國有獨資商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)機構(gòu)違反本條例第三十三條、第三十四條和第三十五條規(guī)定的，由中國人民銀行給予警告，并處1000元以上5萬元以下的罰款；對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予紀律處分。

以下為全文：

標簽：柳州銀行村鎮(zhèn)