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環(huán)球訊息：又出事！這家信托年內(nèi)第三次被罰

2022-11-30 09:14:30 來源：中國基金報

中國基金報?趙心怡

吉林信托收今年第三張罰單！

11月28日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)披露吉銀保監(jiān)罰決字〔2022〕35號處罰信息表顯示，吉林信托存在“違反內(nèi)控制度開展業(yè)務(wù)并形成風(fēng)險”違規(guī)行為，被處以罰款40萬元。

(相關(guān)資料圖)

官網(wǎng)資料顯示，吉林省信托有限責(zé)任公司是吉林省唯一一家專業(yè)從事金融信托業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，公司注冊資本金15.96億元（含外匯1,815萬美元），吉林省財政廳代表吉林省政府持股97.496%，其余四名股東吉林省能源交通總公司、吉林炭素集團(tuán)有限責(zé)任公司、林糧食集團(tuán)有限公司、吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司各持股0.626%。

近年來屢收罰單

年內(nèi)已被罰350萬元

近年來吉林信托多次收到罰單，僅2022年罰款金額就已達(dá)到350萬元。

今年9月，銀保監(jiān)會官網(wǎng)披露處罰信息表顯示，吉林信托因存在“違規(guī)提供隱性的第三方金融機(jī)構(gòu)信用擔(dān)保，向監(jiān)管部門提供虛假業(yè)務(wù)報告，監(jiān)管意見落實不到位未開展內(nèi)部問責(zé)”等違規(guī)行為，被罰款280萬元。同時，監(jiān)管部門還針對7名負(fù)責(zé)人不同程度的處罰。

1月份，吉林銀保監(jiān)局行政處罰信息公示表顯示，吉林信托存在信息披露不足的違法違規(guī)事實，依據(jù)《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》第五十條，吉林銀保監(jiān)局對其罰款三十萬元，兩名直接負(fù)責(zé)人李飛、于亮均被警告。

《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》第五十條具體內(nèi)容為：信托公司不依本辦法進(jìn)行信息披露或者披露的信息有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；給受益人造成損害的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

值得一提的是，吉林信托至今仍未披露2021年年報。

2020年12月，吉林信托違規(guī)因提供隱性第三方金融機(jī)構(gòu)信用擔(dān)保，并向監(jiān)管部門報送虛假業(yè)務(wù)報告，被罰140萬元，直接負(fù)責(zé)人蔡宇鵬被警告。

多款產(chǎn)品存在延期或違約

除了屢次被監(jiān)管處罰外，吉林信托還有多款產(chǎn)品被爆出存在延期兌付或違約情況，包括吉信·匯融38號、吉信·匯融16號以及吉信·匯融23號等項目。

公開資料顯示，吉信·匯融38號信托計劃成立于2017年9月，融資方為中科建，該信托投向中科建設(shè)旗下公司所持有的位于上海市青浦區(qū)大虹橋板塊“中科·意邦國際家居博覽中心”三期B項目的后期裝修，約定期限2年。

據(jù)吉林信托此前公告顯示，公司作為吉信·匯融38信托計劃的受托人，密切關(guān)注信托計劃融資方、抵押方等主體的破產(chǎn)重整狀況，并結(jié)合融資方及擔(dān)保方破產(chǎn)重整情況，多方位多途徑進(jìn)行風(fēng)險化解。

匯融16號集合資金信托計劃，成立于2017年3月6日，總?cè)谫Y額為2.2億元，資金主要用于向中弘礦業(yè)投資有限公司提供信托貸款。2018年融資方中弘礦業(yè)陷入經(jīng)營危機(jī)，匯融16號出現(xiàn)未能兌付利息情況。

據(jù)吉信·匯融16號此前公告，目前抵押物法拍處于暫停狀態(tài)，待法拍重新啟動后我司將及時向委托人公告相關(guān)情況；除了依法處置抵押物以外，對其他資產(chǎn)依然在執(zhí)行中；我司定期向監(jiān)管部門報告風(fēng)險處置工作進(jìn)展情況，定期在公司網(wǎng)站進(jìn)行公告。

而吉信·匯融23號信托計劃的融資方則為沈陽東方銀座萊茵城置業(yè)有限公司（下稱“沈陽東方銀座”），信托資金實際用于“沈陽東方銀座萊茵城一期C區(qū)”的棚改安置房項目建設(shè)，還款來源為底層項目銷售回款及廣森集團(tuán)往來款。該信托計劃預(yù)計總規(guī)模為2.8億元，其中信托計劃一期預(yù)計規(guī)模1.9億元，二期預(yù)計規(guī)模9000萬元，期限為24個月，截至2019年5月23日期滿。

然而截至到期日，由于資金流動性問題，沈陽東方銀座僅足額支付了應(yīng)付的貸款利息，信托貸款剩余本金1.94億元尚未償還，該產(chǎn)品自動進(jìn)入延長清算期。

編輯：艦長

標(biāo)簽：吉林銀保監(jiān)局吉林信托信托公司