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幣圈“千瘡百孔”？主要銀行瀕臨破產(chǎn)、最大穩(wěn)定幣又被爆欺詐融資

2023-03-04 17:25:36 來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞

本周四，加密貨幣銀行Silvergate Capital遲交10-K年度報(bào)告，單日暴跌近58%，多家加密公司發(fā)聲與其撇清關(guān)系。禍不單行，本周六最大穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether被曝欺詐，通過(guò)偽造文件和“影子中介”開(kāi)立銀行賬戶(hù)。

【資料圖】

當(dāng)下，幣圈已幾乎是“千瘡百孔”，若幣圈再發(fā)生劇震，Tether如之前的FTX經(jīng)歷大規(guī)模擠兌，可能將帶來(lái)災(zāi)難性的影響。

Silvergate遭擠兌瀕臨破產(chǎn)

周三美股盤(pán)后，靠幣圈起家的加密貨幣銀行Silvergate Capital發(fā)布公告稱(chēng)，無(wú)法在3月16日的期限之前向SEC提交10-K年報(bào)。同時(shí)警告可能存在資本金不足的問(wèn)題，未來(lái)一年持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力可能會(huì)受到影響。

受次消息影響，截止美股周四收盤(pán)，Silvergate單日暴跌近58%，創(chuàng)IPO以來(lái)最大單日跌幅，市值較2021年底幣圈泡沫膨脹時(shí)縮水超97%。

隨后，多家加密公司迅速發(fā)聲與其撇清關(guān)系，美國(guó)最大加密貨幣交易所Coinbase、穩(wěn)定幣發(fā)行機(jī)構(gòu)Paxos、幣圈金融服務(wù)公司Galaxy Digital以及芝商所旗下Cboe Digital、Bitstamp交易所紛紛停止使用Silvergate的資金結(jié)算服務(wù)。

而談起Silvergate的危機(jī)由頭，主要是受FTX所害。Silvergate大約10%的總資產(chǎn)屬于FTX，超過(guò)10億美元被套在FTX里。FTX崩潰后，Silvergate已處理了81億美元擠兌提款，今年1至2月期間被迫出售證券資產(chǎn)以滿(mǎn)足提款需求。

摩根大通分析師Steven Alexopoulos對(duì)此表示，證券出售引發(fā)的損失顯然足夠大，足以引發(fā)上市公司公開(kāi)宣布可能出現(xiàn)資本充足率的問(wèn)題。同時(shí)，合作伙伴的紛紛出走，也將加劇Silvergate的流動(dòng)性問(wèn)題。

Tether被曝欺詐融資

幣圈禍不單行，據(jù)媒體最新曝料，全球最大的穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether通過(guò)偽造文件和“影子中介”開(kāi)立銀行賬戶(hù)。

作為此事的背景，2017年富國(guó)銀行凍結(jié)了該公司的幾個(gè)銀行賬戶(hù)，并停止了其美元匯出的業(yè)務(wù)。

報(bào)道指出，為了繼續(xù)訪(fǎng)問(wèn)全球金融體系，Tether使用了欺詐性文件、虛假身份，其在2018年以多家公司高管名義開(kāi)立賬戶(hù)，并對(duì)這些公司的名稱(chēng)進(jìn)行了微調(diào)。在2018年10月期間，Tether及其姊妹公司Bitfinex為亞洲空殼公司開(kāi)立了至少9個(gè)新的銀行賬戶(hù)。

此外，“影子銀行”Crypto Capital Corp.因涉嫌欺詐和洗錢(qián)在2018年被關(guān)閉，而在此之前其持有Tether資金。

Tether首席技術(shù)官Paolo Ardoino隨后在推特發(fā)文駁斥，稱(chēng)報(bào)道包含大量錯(cuò)誤信息和不準(zhǔn)確之處。

值得一提的是，Tether發(fā)行的穩(wěn)定幣USDT以1:1的比率錨定美元，在加密貨幣市場(chǎng)中最為通用、穩(wěn)定幣市場(chǎng)上占比最高。目前，流通的代幣為711.24億美元，而Tether的交易量通常是比特幣和以太幣的總和。根據(jù)CoinMarketCap的數(shù)據(jù)，過(guò)去24小時(shí)，USDT的交易額為372.39億美元，而比特幣為256.5億美元，以太幣為97億美元。

因此，一旦Tether像FTX那樣經(jīng)歷大規(guī)模銀行擠兌，可能會(huì)給加密市場(chǎng)帶來(lái)災(zāi)難性的影響。

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