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今日快訊：【鏈得得獨家】外力推動下日本連改4部加密資產監(jiān)管法案

2022-10-21 20:01:24 來源：鈦媒體APP

圖片來源@視覺中國

(資料圖片)

鏈得得日本近日了解到，10月14日日本政府宣布內閣已經通過了加密資產領域的監(jiān)管法案，通過修改《防止犯罪所得轉移法》要求在加密資產交易所之間有共享客戶信息的義務。加密貨幣業(yè)務將引入與金融機構相同級別的監(jiān)管。

連改4部監(jiān)管法案，均涉及加密資產

除了《防止犯罪所得轉移法》外，日本政府同時還將集體修訂《外匯法》和《國際恐怖主義財產凍結法》、《防止犯罪所得轉移法》、《打擊有組織犯罪、毒品特別法》等與洗錢有關的法律。也就意味著，日本當局將能夠凍結聯合國承認的參與大規(guī)模殺傷性武器擴散的組織和個人的資產，包括加密資產。鏈得得為大家梳理出本次各監(jiān)管法案的主要修改內容。

《外匯法》：

加強審查制度的義務，例如制定檢查最新制裁人員名單的程序手冊；加強穩(wěn)定幣交易的資產凍結；對違反者給予行政指導、改正建議和責令，對違反命令的，依法追究刑事責任。

《防止犯罪所得轉移法》:

將收件人/發(fā)件人信息與加密資產一起發(fā)送的義務；對違反者給予行政指導、改正建議和責令，對違反命令的，依法追究刑事責任。

《國際恐怖主義財產凍結法》:

凍結《外匯法》指定的朝鮮、伊朗等受制裁的參與核開發(fā)的人已經擁有的國內資產;

《打擊有組織犯罪、毒品特別法》;

加強對洗錢犯罪的打擊和威懾；將洗錢罪的最高刑期從?5 年提高到 10 年，使刑罰與欺詐罪相同；將加密資產添加到犯罪收益的定義中，并列入沒收對象范圍內。

這四步監(jiān)管法案均提到加密資產的監(jiān)管，主要原因是日本加密資產在交易和支付上都是合法合規(guī)的行為，是世界加密行業(yè)共識的加密樂土。

日本政府想一雪前恥

這個法案的背景，并不是日本這些持牌交易所決定信息共享、精誠合作。后面最大的推動因素是之前日本被國際組織點名批評其監(jiān)管措施不足的問題。2021年8月，審查反洗錢措施的國際組織“金融行動特別工作組”（FATF）公布對日審查結果，認為日本小規(guī)模金融機構等措施不力，判定日本的反洗錢措施實質上不合格。

國際組織“金融行動特別工作組”（FATF）有39個國家和地區(qū)加盟，對200多個國家和地區(qū)的反洗錢措施提出建議。一般在提出問題后的5年內，日本方面至少要5年里3次向FATF報告改善狀況，如果沒有改善會再次被點名指責應對遲緩等。上一次日本在2008年的FATF審查不合格以后，就被指責應對遲緩，丟盡臉面。

為了一雪前恥，日本政府在多個相關省廳設置了政策會議，日本金融廳和中央銀行還將一起檢查地方銀行等的應對情況。這次拿加密貨幣開刀就是一次表態(tài)。鏈得得估計，日本將會在金融、貴金屬交易商及律師等非金融行業(yè)進行相應的整改，因為貴重物品交易商及律師行業(yè)是被FATF指責這些行業(yè)對風險認知極低，對打著NPO（非營利組織）幌子的洗錢風險的認識也“不充分”。

監(jiān)管法修訂并不稀奇

這不是日本政府第一次大規(guī)模加強加密行業(yè)監(jiān)管法案修訂，從2016年日本因為國內蓬勃發(fā)展的加密資產的交易和使用情況，以及2014年曾是世界上最大的比特幣交易機構——日本Mt. Gox資不抵債，并且因為被盜85萬個比特幣，將近10年后的今天都沒有得到妥善解決，日本政府時隔2年以后意識到問題嚴重性，主動修改《資金結算法》等法律。自此以后，加密行業(yè)在日本就不再是法外之物。2016年可以說是日本政府對虛擬貨幣進行監(jiān)管規(guī)制的開端。加密貨幣可以在市場中使用、流通。并且，日本金融廳對虛擬貨幣交易機構采用登記制來進行監(jiān)管。

2017年是比特幣等虛擬貨幣在全球迅猛發(fā)展的一年，但各國政府面對這一新生事物尚未達成統一的認識，對于虛擬貨幣的監(jiān)管松緊不一。日本作為當時唯一的“合法交易國”，得到加密界灼熱的關注，也迎來加密史上最著名的Coincheck被盜580億美元加密貨幣的慘案。

不過，這個黑客事件中最主要原因還是日本技術上的薄弱，創(chuàng)新企業(yè)沒辦法預估其中的風險就盲目樂觀的不斷無限制擴大交易量，最終在比特幣價格指數級增長的2018年1月發(fā)生了黑客事件，鏈得得對該事件也進行了長期的跟蹤報道。

這件事直接導致日本加密行業(yè)全面停滯，國內檢討、整治、肅清、撲殺，一片哀鴻。根據鏈得得消息顯示，雖然到2018年日本有16家持牌加密貨幣交易所，然而不幸的是，這16家交易所在加密行業(yè)最輝煌的年份被監(jiān)管絆住腳，寸步不能動。

不僅是加密交易領域，在加密資產發(fā)行領域的ICO興起的2017年，日本政府嗅到不好的苗頭，在源頭上掐滅了這個行業(yè)在日本的繁盛。金融廳在2017年10月27日發(fā)布《關于ICO：對使用者和經營者的注意提醒》，圈定ICO中代幣的屬性貨幣因不屬于《金融商品交易法》上的“有價證券”，而不會受到該法的規(guī)制。將來，如果日本要對ICO進行規(guī)制，可以通過修改法律，將虛擬貨幣納入《金融商品交易法》的“有價證券”的概念中，使其適用該法規(guī)定的證券發(fā)行規(guī)制。

太雞賊了。

2020年5月，日本再次宣布實施《資金結算法》修正案，對于業(yè)界各企業(yè)的宣傳、體制等有更詳細的規(guī)定。并且，對加密資產衍生品的定義和交易范圍也有幾位嚴格的約束。一句話，加密資產的行為準則需要步步謹慎。這次的修正案中，就提到了上述FATF監(jiān)管。并且ICO和STO，無論是什么代幣，在日本都是《金融商品交易法》監(jiān)管對象。

本次修正案對區(qū)塊鏈提法更為詭異，金融廳稱：這種“投資勸誘集團詐騙十分容易讓人受騙”，這些企業(yè)的信息共享和公開要更加嚴苛。

行業(yè)內企業(yè)會精誠合作嗎？

最近的一次提到大規(guī)模修改監(jiān)管法的就是2021年被FATF指責之后的去年年底。時隔10個月，在俄烏沖突之下，日本政府對加密資產領域的管理更加嚴密。不過，鏈得得認為，這些強行要求加密貨幣交易所之間信息透明的行為，不大可能會得到行業(yè)內認可，甚至可能引起交易所之間的客戶爭奪戰(zhàn)。

鏈得得找到日本加密交易行業(yè)自治組織日本加密資產交易業(yè)協會（JVCEA）官網，以及公開消息，都沒有找到行業(yè)內人士對于本條改正案的評價，或者表態(tài)。這與上次美國指責日本加密交易行業(yè)對俄羅斯市場依舊活躍的那次截然相反。上次在美國要求日本杜絕加密行業(yè)在俄羅斯活動以后的第二天，包括Coincheck、bitFlyer等都發(fā)了公告表示自己公司將停止一切在俄的服務。

本文原發(fā)布于鏈得得，授權鈦媒體App發(fā)布，作者：毛利五郎

標簽：日本_財經防止犯罪所得轉移法國際恐怖主義